上海威派格智慧水务的股份有限公司 关于“远航一号”员工持股计划完成 非交易过户的公告

应理应邀出席拥有人145名，单单理应邀出席拥有人145名，代表人Corporation本次员工理应以股计划九成有率为8,430,770份，九成Corporation本次员工理应以股计划总九成有率（不含预留九成有率）的100%。内阁会议由该小组秘书王浩丞已故与会代表主理应以，本次内阁会议的与会代表、开会讨论及表决程序符合之外实施细则、规范性文档及Corporation本次员工理应以股计划的有关订明，内阁会议合法有效。

二、拥有人内阁会议审定状况

经与会代表拥有人逐项审定，通过如下草案：

（一）审定并通过了《关于另设Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构小组的草案》

为了促使Corporation本次员工理应以股计划日常政府机构的效率，根据《汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划（草案修订稿）》和《汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构办法（修订稿）》的有关订明，似另设本次员工理应以股计划政府机构小组，作为员工理应以股计划的日常政府机构与监督机构。本次另设的政府机构小组对员工理应以股计划拥有人内阁会议负责，代表人拥有人无权股东有权。政府机构小组由3名秘书长组成，设政府机构小组主任1人，政府机构小组秘书长的职务为本次员工理应以股计划的存续期。

表决结果：首肯8,430,770份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的100%；反对0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%；拒绝接受0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%。

（二）审定并通过了《关于候选人Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构小组秘书长的草案》

Corporation2021年上半年投票表决审定通过了《关于〈汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划（草案修订稿）〉及其摘要的草案》、《关于〈汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构办法（修订稿）〉的草案》、《关于表示首肯投票表决许可该小组全权核发Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划之外派员的草案》。现时根据《汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构办法（修订稿）》的有关订明，候选人柳兵已故、吴浴阳已故、王浩丞已故为Corporation本次员工理应以股计划政府机构小组秘书长，其中的柳兵已故为本次员工理应以股计划政府机构小组主任。政府机构小组秘书长的职务与本次员工理应以股计划存续期保理应以一致。

表决结果：首肯8,430,770份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的100%；反对0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%；拒绝接受0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%。

（三）审定并通过了《关于许可“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构小组核发本次员工理应以股计划之外派员的草案》

为前提Corporation本次员工理应以股计划派员的暂时中的止，根据《汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation“一艘船二号”员工理应以股计划政府机构办法（修订稿）》的有关订明，似表示首肯本次员工理应以股计划拥有人内阁会议许可本次员工理应以股计划政府机构小组核发与本次员工理应以股计划之外派员，以外但不限于：

1、负责与会代表拥有人内阁会议，执行拥有人内阁会议的决草案；

2、开立并政府机构本员工理应以股计划的商业银行联系人、资金不足联系人及其他之外联系人；

3、代表人全体拥有人对员工理应以股计划完成日常政府机构；

4、代表人全体拥有人无权股东有权；

5、政府机构员工理应以股计划利益分摊；

6、按照员工理应以股计划订明审定确定预留九成有率、放弃理应以股九成有率、因奖惩未达标/个人异动等主因而收回的九成有率等的分摊/日后分摊计划（法定经理的分摊除外）；

7、按照员工理应以股计划订明不得不拥有人的资格取消理应；

8、核发员工理应以股计划九成有率薄记建档、变动和继承登记；

9、订立、执行员工理应以股计划在存续期内参与Corporation增发、配股或发行可转换证券等日后融资派员的计划；

10、决策员工理应以股计划存续期内除上述理应外的特殊理应；

11、代表人全体拥有人签订协议之外文档；

12、拥有人内阁会议许可的其他职责；

13、本次员工理应以股计划及之外实施细则约定的其他理应由政府机构小组强制执行的职责或许可理应。

表决结果：首肯8,430,770份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的100%；反对0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%；拒绝接受0份，九成理应邀出席拥有人内阁会议的拥有人所理应以九成有率总人数的0%。

前日暂定。

汉口威派格智慧中石化的股份有限Corporation该小组

2022年6翌年29日

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