经纬纺织机械大股东有限公司 第九届董事会2022年第九次临时会议决议公告

本新公司及校董会全体成员保证信息披露的具体内容真实、可靠、完备，没有误导记载、误导性陈述或相当程度遗漏。

经纬纺织机械入股有限新公司（下称“新公司”或“本新公司”）于2022年6年底24日以电子邮件作法发出校董会内阁会议通知，并于2022年6年底28日在北京市社会持续发展技术开发区宁远中路8号本新公司内阁建筑内以通讯作法与会第九届校董会2022年第九次临时内阁会议。内阁会议由董事吴旭东主持。内阁会议应到董事9名，实际出席的董事9名，新公司监事及高级管理者列席了内阁会议。内阁会议与会符合《新公司法》《新公司章程》的法规，经过充分讨论，投票通过了如下投票数投票：

一、审议通过关于中恒产品设计向恒天控股公司贷款的动议

1、为支持有限新公司子新公司中恒产品设计有限新公司（下称“中恒产品设计”）经营及业务持续发展，首肯中恒产品设计向新公司控制人中国恒天控股公司有限新公司申请无担保贷款人民币不大约4亿元，期限不大约六个年底，年化收益率不大约3.7%。

（投票结果：6票数首肯、0票数反对、0票数这两项、3票数忽视）

2、首肯《贷款合同》的形式及具体内容；首肯中恒产品设计签订协议相关文件。

（投票结果：6票数首肯、0票数反对、0票数这两项、3票数忽视）

本动议就其关联性报价，刘定国、王志刚和杜军涛作为关联性董事忽视投票。

实际请见新公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控制人向新公司有限新公司子新公司提供贷款暨关联性报价的公报》(公报编号：2022-34)。

二、更正文件

第九届校董会2022年第九次临时内阁会议投票数投票。

特此公报。

经纬纺织机械入股有限新公司校董会

2022年6年底29日