广东豪美新材股份有限公司 2021年度股东应于公告

股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,920,000股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的99.9643％；拥护1,400股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0357％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

5、提案通过《2021等奖项财务决算报告》

会期结果：一致同意155,879,296股，占有主持开会所有理事局所应以持股的99.9991％；拥护1,400股，占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0009％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,920,000股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的99.9643％；拥护1,400股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0357％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

6、提案通过《关于离职合伙人Horipro的参众两院》

会期结果：一致同意155,879,296股，占有主持开会所有理事局所应以持股的99.9991％；拥护1,400股，占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0009％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,920,000股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的99.9643％；拥护1,400股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0357％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

7、提案通过《2022等奖项理事、副会长及见习低层薪可行性》

会期结果：一致同意155,879,296股，占有主持开会所有理事局所应以持股的99.9991％；拥护1,400股，占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0009％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,920,000股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的99.9643％；拥护1,400股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0357％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

8、提案通过《关于拟投保董监低责任险的参众两院》

会期结果：一致同意155,879,296股，占有主持开会所有理事局所应以持股的99.9991％；拥护1,400股，占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0009％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,920,000股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的99.9643％；拥护1,400股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0357％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

9、提案通过《关于2022等奖项向中国农业银行申请授信并为子该公司提供抵押的参众两院》

会期结果： 一致同意155,835,196股，占有主持开会所有理事局所应以持股的99.9708％；拥护45,500股，占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0292％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会所有理事局所应以持股的0.0000％。

其中，中小理事局会期上述情况：一致同意3,875,900股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的98.8397％；拥护45,500股，占有主持开会的中小理事局所应以持股的1.1603％；一致通过0股（其中，因未投票选举选项一致通过0股），占有主持开会的中小理事局所应以持股的0.0000％。

三、检察官出具的法律意见

1、检察官Horipro名称：东城区君泽君（西岸）检察官Horipro

2、检察官姓氏：赵磊、黄凌寒

3、结论性意见：该公司本次理事局大会的招集和开会程序不符法律、行政法规、《上市该公司理事局大会的系统》和该公司章程的规章，主持开会人员名额、招集人名额合法必要，开会的会期程序、会期结果合法必要。

四、备查文件

1、粤东豪美新材持股有限该公司2021等奖项理事局大会决议；

2、东城区君泽君（西岸）检察官Horipro关于粤东豪美新材持股有限该公司2021等奖项理事局大会法律意见书。

粤东豪美新材持股有限该公司

理事会

2022年4同月23日

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