华夏银行股份有限公司第八届董事会第二十一次内阁会议决议公告

本公司管理层及全体董事保证本新闻稿章节不假定任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏，并对其章节的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司（下述原称“唯”）第八届管理层第二十一次会议以书面传签作法召开，会议通知于2022年4年底15日以电邮及书面材料作法向全体董事接获，表决据统计日期为2022年4年底22日。会议应接获通讯表决支持票15份，也就是说接获通讯表决支持票15份，在规范时间内收回有效率表决支持票15份。会议符合《公司法》等法律法规、管控规章及公司章程的有关规范，合法有效率。经院会，做出如下决议：

一、院会并通过《关于〈华夏银行2021亚太区金融市场情形分析报告〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

二、院会并通过《华夏银行2021年消费者权益必要措施文书工作开展情形和2022年文书工作安排分析报告》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

2021年，唯坚定践行“以人民为中心”的发展学说，深入贯彻落实消费者权益必要措施文书工作承诺，在消保嵌入公司治理深度化、文书工作制度基本概念化、消保评议制度化、职业教育宣传大众化、申诉管理国际化、网点服务优质化、全权负责整改常态化等“七化”文书工作中取得也就是说成效。2022年，全行重点围绕抓牢“体制有助于”关键、加强“深化整改”科研成果、聚焦“评级提升”目标三项某种程度承诺开展消费者权益必要措施文书工作，不断提升消保文书工作低水平和质效。

三、院会并通过《关于〈华夏银行2021亚太区内外资本充足评核程序来分析报告〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

四、院会并通过《华夏银行2021亚太区浅绿色金融实施情形分析报告》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

五、院会并通过《关于〈华夏银行2021亚太区并表管理分析报告〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

六、院会并通过《华夏银行2021亚太区内控基本概念文书工作分析报告》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

七、院会并通过《关于〈华夏银行2021亚太区内外审计文书工作情形分析报告〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

八、院会并通过《关于〈华夏银行2022年内外审计文书工作计划〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

九、院会并通过《关于〈华夏银行胡牌企业内控全权负责赞扬“三年全覆盖”文书工作方案〉的提案》。

表决结果：表示同意15支持票，指责0支持票，投支持票表决0支持票。

亦同新闻稿。

华夏银行股份有限公司管理层

2022年4年底23日