康拓红外：关于监察人辞职的公告

股票代码：300455 股票全称：康拓红外 公告编号：2021-043

成都康拓红外应用股票有限新公司

关于理事长辞职的公告

本新公司及监察人全体人员保证信息披露的内容真实世界、可靠、完备，没有捏造载于、误导表述或者重大遗漏。

成都康拓红外应用股票有限新公司（以下全称“新公司”）监察人于近日发出新公司非职工代表理事长彭勃已故的书面辞职报告，彭勃已故因工作变动可能登记辞去新公司第四届监察人理事长的一职，该辞职报告自送达新公司监察人一经生效。辞去上述一职后，彭勃已故在新公司无其他任职。

截至本公告日，彭勃已故未持有新公司股票。彭勃已故的原定行使职权为新公司2020年第二次临时股东大会草案通过一经至新公司第四届监察人续期之日止，其在任内不存在未履行承诺的情况。

此次理事长辞职不会造成新公司监察人总数平均法定平均总数，不会影响新公司监察人正常运作，新公司将按照相关规定要求启动理事长的补选工作。

担任新公司理事长期间，彭勃已故勤勉尽责，为新公司转型做出了贡献，新公司监察人对彭勃已故表示衷心感谢！

特此公告。

成都康拓红外应用股票有限新公司监察人

2021 年 12 月 28 日

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