上海大智慧作价有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本母公司理事会及全体常务董事保证本日前段落不假定任何误导性记载、误导性说明了或者重大缺失，并对其段落的真实性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

重要段落提醒：

● 本次开会应该须要决议案：无

一、开会开会讨论和举行可能

(一)该集团讨论会开会讨论的时间：2022年3月14日

(二)该集团讨论会开会讨论的地点：杭州市浦东新区东方路889号杭州红塔豪华新曲酒店3阁练习曲厅

(三)举行开会的普通股该集团和丧失一致通过权的优先股该集团及其拥有股票可能：

■

(四)一致通过方式将应该适用《母不动产》及《母公司章程》的规章，讨论会主持人可能等。

本次该集团讨论会由母公司理事会商量，开会由常务董事长张志宏老友主持人，开会采用第一时间投票选举与因特网投票选举相结合的方式将开会讨论。开会的商量和开会讨论程序、一致通过方式将适用《人民共和国母不动产》、《杭州证券交易所上市母公司自律管控指引第1号通通规约受控》等有关法律、法规、规约性文档和《母公司章程》的规章。

(五)母公司常务董事、监察人和理事会干事的举行可能

1、母公司在任常务董事6人，举行6人；

2、母公司在任监察人3人，举行3人；

3、理事会干事申睿波老友举行了本次该集团讨论会,其他见习管理其他部门推派了本次该集团讨论会。

二、议案审议可能

(一)总和投票选举议案一致通过可能

1、关于补选第五届理事会单独常务董事的议案

■

(二)包括重大应，5%都有该集团的一致通过可能

■

(三)关于议案一致通过的有关可能说明了

上述议案采用总和选举制顺利完成一致通过，方国兵老友当选为母公司第五届单独常务董事。

三、律师研音亲眼可能

1、本次该集团讨论会亲眼的律师研音研音：国浩律师研音（杭州）研音

律师研音：施诗、程思琦

2、律师研音亲眼结论赞同：

母公司本次该集团讨论会的商量和开会讨论程序、商量人及举行本次该集团讨论会其他部门的资格、本次该集团讨论会的一致通过程序和一致通过结果等相关交由适用《母不动产》《该集团讨论会原则上》等有关法律法规、规约性文档以及母公司章程的规章；本次该集团讨论会的决议合法有效。

四、再行文档目录

1、经商量常务董事和记录人签署确认并临街理事会钱币的该集团讨论会决议；

2、经亲眼的律师研音研音主任签署并临街公章的法律提案；

杭州大智慧股票有限母公司

2022年3月15日