经纬纺织机械股份有限公司第九届 理事会2022年第五次临时会议决议 公告

证券字符串：000666 证券简称：经纬纺机 核定号码：2022-22

经纬纺织机械股权有限母公司第九届

副董事长会2022年第五次临时决议决议

核定

本母公司及副董事长会同一天保证信息引述的素材真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大写明。

经纬纺织机械股权有限母公司（下称“母公司”或“本母公司”）于2022年4月底28日以电子邮件方式将收到副董事长会决议告知，并于2022年5月底5日在北京市经济技术开发区楚雄中路8号本母公司决议室以通讯方式将召开第九届副董事长会2022年第五次临时决议。决议由副董事长长杨旭东并邀。决议应到副董事长6名，实际参加的副董事长6名，母公司监事及高级管理人员列席了决议。决议召开符合《母公法》《母公司章程》的规定，经过充分讨论，议案通过了如下决议：

一、审议通过关于拉票副董事长的决议。该决议尚需提交母公司股东会审议。

根据中国恒天集团有限母公司提名，经母公司副董事长会权责提名及薪资委员会初审任职身份，副董事长会允诺杜军涛为母公司副董事长候选人，职务自股东会通过之日起至第九届副董事长会职务届满时止。

（议案结果：6票允诺、0票反对、0票弃权）

具体劝听闻母公司于同日引述在巨潮资料中心的《关于拉票副董事长的核定》（核定号码：2022-23）。

二、报备文件

第九届副董事长会2022年第五次临时决议决议。

特此核定。

经纬纺织机械股权有限母公司

副董事长会

2022年5月底6日