鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的请示

券金融机构的公司上海分的公司申请在册的的公司股份有权出席会议特别大会（确切情况简述下表），并可以以根据上述接洽中都间人出席会议开会和直接参与投到票。该中都间人不能是的公司股份。

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(二) 的公司副董事长、协理和高级别雇员。

(三) 的公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 开会申请原理

1．凡出席会议现场开会的同样股份一向本人通行证、股份帐号卡；接洽中都间人一向使用权接洽书、接洽人及中都间人通行证、接洽人帐号卡兼办手续；法人股份一向营业执照签名、法定值得一提的是人使用权接洽书、股份帐号卡、出席会议人通行证兼办申请手续。外地股份可用信函或全因方式也申请。

2．申请间隔时间及处

申请间隔时间：2022年1翌年19日

当日9：00-11：00，下午1：00-5：00

申请处：淄博经济技术开发区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层会议室

六、 其他细则

联系地址：淄博经济技术开发区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

联系电话：0531-59596777 全因：0531-59596767

邮编：250101 邮件：唐猛、刘晓志

本次特别大会现场开会会期半天，出席会议开会者交通、食宿费用独力。

前日新闻稿。

鲁银投到资上市的公司有限的公司副董事长会

2022年1翌年4日

附件1：使用权接洽书

附件2：换用总和投到国会议员制大选副董事长、实质上副董事长和协理的投到国会议员方式也详述

●报备明文

提议开会本次特别大会的副董事长会该委员会

附件1：使用权接洽书

使用权接洽书

鲁银投到资上市的公司有限的公司：

兹接洽 先生（外孙女）值得一提的是本单位（或本人）出席会议2022年1翌年20日开会的聪的公司2022年第一次临时特别大会，并代为行使职权投到票权。

接洽人一向一般而言股数：

接洽人一向有价证券数：

接洽人股份帐户号：

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接洽人亲笔签名（盖章）： 拥有人亲笔签名：

接洽人通行证号： 拥有人通行证号：

接洽日期： 年 翌年 日

备注：

接洽人不应在接洽书中都“决定”、“赞成”或“拒绝接受”意向中都选择一个并打“√”，对于接洽人在本使用权接洽书中都未作确切指引的，拥有人有权按自己的意向顺利完成投到票。

附件2

换用总和投到国会议员制大选副董事长、实质上副董事长和协理的投到国会议员方式也详述

一、特别大会副董事长国会议员大选、实质上副董事长国会议员大选、协理会国会议员大选作为表决两组分别顺利完成注册号。投到资者不应针对各表决两组下每位国会议员顺利完成投到国会议员。

二、申报股数值得一提的是大选国会议员数。对于每个表决两组，股份每一向有一股即占有与该表决两组下人口为120人副董事长或协理次数相等的投到国会议员半数。如某股份一向有上市的公司100股股国会议员，该次特别大会人口为120人副董事长10名，副董事长国会议员有12名，则该股份对于副董事长会大选表决两组，占有1000股的大选国会议员数。

三、股份不应以每个表决两组的大选国会议员数为限顺利完成投到国会议员。股份根据自己的意向顺利完成投到国会议员，既可以把大选国会议员数集中都投到给某一国会议员，也可以按照也就是说重新两组合投到给不同的国会议员。投到国会议员结束后，对每一项表决分别总和量度得国会议员数。

四、示例：

某上市的公司开会特别大会换用总和投到国会议员制对顺利完成副董事长会、协理会重选，人口为120人副董事长5名，副董事长国会议员有6名；人口为120人实质上副董事长2名，实质上副董事长国会议员有3名；人口为120人协理2名，协理国会议员有3名。无需投到国会议员投到票的细则如下：

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某投到资者在股权申请日收盘时一向有该的公司100股股国会议员，换用总和投到国会议员制，他（她）在表决4.00“关于大选副董事长的表决”就有500国会议员的投到票权，在表决5.00“关于大选实质上副董事长的表决”有200国会议员的投到票权，在表决6.00“关于大选协理的表决”有200国会议员的投到票权。

该投到资者可以以500国会议员为限，对表决4.00按自己的意向投到票。他（她）既可以把500国会议员集中都投到给某一位国会议员，也可以按照也就是说重新两组合分散投到给也就是说国会议员。

如表右图：

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的有价证券预定义：600784 的有价证券缩写：鲁银投到资 注册号：临2022-004

鲁银投到资上市的公司有限的公司

关于非出版出版股国会议员获得中都国证监会

立案批文的新闻稿

本的公司副董事长会及全体副董事长保证本新闻稿确切内容不假定任何盗用考证、误导陈述或者重大事件遗漏，并对其确切内容的可信、可信度和延续性担负个别及连带责任。

鲁银投到资上市的公司有限的公司（以下缩写“的公司”）于全因收到中都国的有价证券监督管理委员会由此可知的《关于立案鲁银投到资上市的公司有限的公司非出版出版股国会议员的批准》（证监许可〔2021〕4149号），批准主要确切内容如下：

一、立案你的公司非出版出版不多达107,474,431股公司股票，愈演愈烈转至增普通股等情况下致使总普通股愈演愈烈变化的，可相不应相应本次出版半数。

二、本次出版股国会议员不应严格按照你的公司报送我会的申请明文推行。

三、本批准自立案出版之日起12个翌年内合理。

四、自立案出版之日起至本次股国会议员出版结束前，你的公司如愈演愈烈重大事件细则，不应适时报告我会并按有关规章处理。

的公司副董事长会将总括批准明文的要求和的公司特别大会的使用权，在规章期限内兼办本次非出版出版股国会议员确切事宜，并适时有权信息揭露有权。

前日新闻稿。

鲁银投到资上市的公司有限的公司副董事长会

2022年1翌年4日

的有价证券预定义：600784 的有价证券缩写：鲁银投到资 注册号：临2022-001

鲁银投到资上市的公司有限的公司

十届副董事长会第三十次开会该委员会新闻稿

本的公司副董事长会及全体副董事长保证本新闻稿确切内容不假定任何盗用考证、误导陈述或者重大事件遗漏，并对其确切内容的可信、可信度和延续性担负个别及连带责任。

鲁银投到资上市的公司有限的公司十届副董事长会第三十次开会通知于2021年12翌年31日以匿名方式也接获，开会于2022年1翌年4日以通讯设备方式也开会。的公司副董事长6人，理论上直接参与投到票副董事长6人。开会的召集、开会程序符合《的破产法》和《的公司章程》的规章。

根据通讯设备投到票结果，开会该委员会通过以下细则：

1.院会通过《关于重写〈特别大开会事规则〉的表决》。

修改后的《鲁银投到资上市的公司有限的公司特别大开会事规则》简述上海的有价证券结算所网站。

投到票结果：决定6国会议员，赞成0国会议员，拒绝接受0国会议员。

本表决无需提交的公司特别大会院会。

2.院会通过《关于重写〈副董事长开会事规则〉的表决》。

修改后的《鲁银投到资上市的公司有限的公司副董事长开会事规则》简述上海的有价证券结算所网站。

投到票结果：决定6国会议员，赞成0国会议员，拒绝接受0国会议员。

本表决无需提交的公司特别大会院会。

3.院会通过《关于相应的公司外部管理机构的表决》。

为进一步优化的公司部室职能系统设计，的公司对外部管理机构顺利完成相应，总部部室相应后为：会议室/党群工作部（党委委员会议室、总经理会议室）、副董事长会会议室/协理会会议室/的有价证券部、纪检工作部、党委委员两组织部/人力资源部（人力资源培训中都心）、财务部（资金部）、企业管理部、投到资与军事战略发展部（政策研究室）、风控审计部、内政部警政署、签订合同成本部（招标会议室）、人身安全制造管理部。

投到票结果：决定6国会议员，赞成0国会议员，拒绝接受0国会议员。

4.院会通过《关于开会2022年第一次临时特别大会的表决》（简述的公司临2022-003号新闻稿）。

投到票结果：决定6国会议员，赞成0国会议员，拒绝接受0国会议员。

前日新闻稿。

鲁银投到资上市的公司有限的公司副董事长会

2022年1翌年4日

的有价证券预定义：600784 的有价证券缩写：鲁银投到资 注册号：临2022-002

鲁银投到资上市的公司有限的公司

十届协理会第十五次开会该委员会新闻稿

本的公司协理会及全体协理保证本新闻稿确切内容不假定任何盗用考证、误导陈述或者重大事件遗漏，并对其确切内容的可信、可信度和延续性担负个别及连带责任。

鲁银投到资上市的公司有限的公司十届协理会第十五次开会通知于2021年12翌年31日以匿名方式也接获，开会于2022年1翌年4日以通讯设备方式也开会。的公司协理3人，理论上直接参与投到票的协理3人。开会的召集、开会程序符合《的破产法》和《的公司章程》的规章。

根据通讯设备投到票结果，开会该委员会通过以下细则：

院会通过《关于重写〈协理开会事规则〉的表决》。

修改后的《鲁银投到资上市的公司有限的公司协理开会事规则》简述上海的有价证券结算所网站。

投到票结果：决定3国会议员，赞成0国会议员，拒绝接受0国会议员。

本表决无需提交的公司特别大会院会。

前日新闻稿。

鲁银投到资上市的公司有限的公司协理会

2022年1翌年4日

（文艺部:张泓杨）。

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