深圳市天威视讯股份有限公司 关于公司董事辞职暨推举董事代行董事职责的公告

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金融机构字符：002238 金融机构简写：天威视讯 公报E：2022－013

佛山市天威视讯入股有限的公司

关于理事会换届初选的提示性公报

本的公司及理事会全体小团体情况下接收者援引的概要普通人、可靠、基本，不会不道德纪载、举例详述或不小略去。

佛山市天威视讯入股有限的公司（请注意简写“的公司”）第八届理事会三年卸任已准许，的公司布氏积极开展理事会换届初选指称导工作。为了已完成的公司理事会的换届初选（请注意简写“本次换届初选”），的公司理事会依据《的商法》《佛山金融机构纽约金融机构交易所上市的公司专一监管其他部门须要第1号因由闪存上市的公司标准规范发挥作用》及的公司《议决》等之外明确规定，现将第九届理事会的合组、初选方式为、理事竞选的奥斯卡金像奖、本次换届初选的程序在、理事改任豁免等规章公报如下：

一、第九届理事会合组

根据现行的公司《议决》明确规定，的公司第九届理事会将由11名理事合组，其中非独立自主理事7人，独立自主理事4人，理事卸任自的公司董事局会初选通过月内3年。

二、理事初选方式为

本次换届初选改用累积多数，即董事局会初选非独立自主理事或独立自主理事时，每一入股拥有与应将选非独立自主理事或独立自主理事伤亡人数相同的决定权，董事局拥有的决定权可以集中应用于，也可以基本上应用于。

三、理事竞选的奥斯卡金像奖

（一）非独立自主理事竞选的奥斯卡金像奖：的公司理事会及年末本公报发行之日中午收市时在中国金融机构提出申请定价有限负起的公司佛山分的公司（请注意简写“中国定价佛山分的公司”）提出申请在册的基本上或者合计持有者的公司有决定权入股多达3%以上的董事局，容许向第八届理事会书面奥斯卡金像奖第九届理事会非独立自主理事竞选，单个奥斯卡金像奖人奥斯卡金像奖的伤亡人数不得有约本次布氏选非独立自主理事伤亡人数。

（二）独立自主理事竞选的奥斯卡金像奖：

1、的公司第八届理事会、第八届理事会容许推荐第九届理事会独立自主理事竞选；

2、在本公报发行月内，基本上或者更名持有者的公司已日出版入股1%以上的董事局容许向第八届理事会书面奥斯卡金像奖推荐第九届理事会独立自主理事竞选；

3、单个推荐人推荐的伤亡人数，不得有约本次布氏初选独立自主理事伤亡人数。

四、本次换届初选的程序在

（一）奥斯卡金像奖期内：奥斯卡金像奖人应将自本公报发行月内至2022年4月初30日17∶00年前以书面方式为向的公司金融机构投资部递交都能奥斯卡金像奖的理事竞选之列及之外数据资料，上述奥斯卡金像奖星期年末后，的公司将不必给予理事竞选的奥斯卡金像奖；的公司理事会奥斯卡金像奖管理工作常务委员会同时自行在的公司、股份（国有）大公司内部以及人才的产品搜寻理事人选。

的公司《议决》对临时美国国会有特殊明确规定时，则同时受限制《议决》明确规定。

（二）豁免审查：在上述奥斯卡金像奖星期年末后，本的公司理事会奥斯卡金像奖管理工作常务委员会将对被奥斯卡金像奖的理事竞选完成豁免审查，对于合乎豁免的理事人选，将递交第八届理事会议决；对不合乎改任豁免的，要求奥斯卡金像奖人重设对该竞选的奥斯卡金像奖。

（三）的公司理事会会议联席会议确切第九届理事会理事竞选之列，并以美国国会的方式为一致通过的公司董事局会议决。

（四）理事竞选应将在董事局会会议之后特别强调书面希望，准许给予奥斯卡金像奖，并希望数据资料普通人、基本，情况下改任后遵守理事义务；独立自主理事竞选亦应将依法特别强调之外通告。

（五）的公司在发行会议关于初选第九届理事会独立自主理事的董事局会通报时，将独立自主理事竞选的有关碳化（还包括但不以外《独立自主理事奥斯卡金像奖人通告》《独立自主理事竞选通告》《独立自主理事竞选履历表》和独立自主理事豁免证书）报送佛山金融机构纽约金融机构交易所备案审查，经备案无异议后部能递交董事局会议决。

（六）在新一届理事会小团体就任年前，第八届理事会理事仍应将按照有关立法者条文和的公司《议决》的明确规定，继续遵守义务。

五、理事改任豁免

（一）非独立自主理事改任豁免

根据《的商法》、的公司《议决》及有关立法者条文的明确规定，的公司理事竞选乃是自然人，并须不具与历任理事相适应将的指称导工作历练和充分，情况下有有限的星期和心思遵守理事义务，凡不具值得注意规章所述无论如何者没法历任本的公司理事：

1、无民事行为战斗能力或者上限民事行为战斗能力；

2、因行贿、中饱私囊、蚕食资产、挪用资产或者冲击共产主义的产品经济发展道德观念，被判处刑罚，督导准许不曾共约5年，或者因性犯罪被革除自由权，督导准许不曾共约5年；

3、历任破产进行改革的的公司、大公司的理事或者副所长、实习生，对该的公司、大公司的破产就其都能负起的，自该的公司、大公司破产进行改革告一段落月内不曾共约3年；

4、历任因非法行为被提出申请注册公证、勒令废弃的的公司、大公司的法定亦然人，并就其都能负起的，自该的公司、大公司被提出申请注册公证月内不曾共约3年；

5、都能所负数额较大的债务到期不曾偿还债务；

6、被中国人民银行处以金融机构的产品禁入惩罚，期内不在此限的；

7、被金融机构纽约金融机构交易所不曾公开不作为不简便历任的公司理事、常务董事和低级管理工作医务人员；

8、都只三年内受到金融机构纽约金融机构交易所不曾公开责难；

9、受贿性犯罪被司法其他部门备案侦查或者指控非法行为不当被中国人民银行备案清查，都已有明确得出结论看法；

10、被中国人民银行在金融机构期货的产品非法行为明知接收者不曾公开核对SDK申报或者被法院院长不属于明知被督导人之列；

11、布氏历任本的公司常务董事的医务人员；

12、立法者、首长条例或其他部门规章明确规定的其他概要。

（二）独立自主理事改任豁免

的公司独立自主理事竞选除需要兼顾上述理事改任豁免之外，还必须满足值得注意有条件：

1、合乎下列立法者、首长条例、其他部门规章、原则性元数据和佛山金融机构纽约金融机构交易所其业务前提等有关独立自主理事改任豁免、有条件和要求的明确规定：

（1）《的商法》有关理事改任豁免的明确规定；

（2）《上市的公司独立自主理事前提》有关独立自主理事改任豁免的明确规定；

（3）《中华人民共和国公务员法》的之外明确规定（如受限制）；

（4）中共中央纪律检查常务委员会《关于标准规范中管低级干部请辞公职或者退（离）休后历任上市的公司、基金管理工作的公司独立自主理事、独立自主常务董事的通报》的之外明确规定（如受限制）；

（5）中共中央宣传部《关于进一步标准规范党政领导低级干部在大公司驻场（改任）原因的看法》的之外明确规定（如受限制）；

（6）中共中央纪律检查常务委员会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的看法》的之外明确规定（如受限制）；

（7）佛山金融机构纽约金融机构交易所闪存《佛山金融机构纽约金融机构交易所上市的公司专一监管其他部门须要第1号因由闪存上市的公司标准规范发挥作用》等其业务前提的之外明确规定；

（8）其他立法者、首长条例、其他部门规章和原则性元数据等有关独立自主理事改任豁免、有条件和要求的明确规定。

2、独立自主理事竞选必要兼顾上市的公司发挥作用之外的基本知识，熟悉之外立法者、首长条例、其他部门规章、原则性元数据及佛山金融机构纽约金融机构交易所其业务前提，不具5年以上立法者、经济发展、管理工作、法律事务、财务或者其他遵守独立自主理事义务所须要要的指称导工作充分；

3、以法律事务专业人士专业人士人士名义被奥斯卡金像奖为的公司独立自主理事竞选的，应将兼顾丰富的法律事务专业人士知识和充分，并至少合乎下列有条件之一：（1）不具注册法律事务师执业豁免；（2）不具法律事务、审计或者财务管理工作专业人士的低级正职、客座教授或者博士学位；（3）不具经济发展管理工作方面低级正职，且在法律事务、审计或者财务管理工作等专业人士岗位有5年以上退休指称导工作充分。

4、的公司《议决》明确规定的其他有条件；

5、独立自主理事及布氏历任独立自主理事的专业人士人士必要参与之外训练并赢取独立自主理事豁免证书。独立自主理事竞选在的公司发行会议关于初选独立自主理事的董事局会通报公报时都已赢取独立自主理事豁免证书的，必要书面希望参与都只一次独立自主理事训练并赢取佛山金融机构纽约金融机构交易所或上海金融机构纽约金融机构交易所认可的独立自主理事豁免证书，并给与公报。

6、独立自主理事竞选必要不具独立自主性，不具下列情况之一的，不得历任本的公司的独立自主理事：

（1）在的公司或者的公司附属大公司改任的医务人员及其例外情况、主要社会关系（例外情况是指称血亲、家人、娶妻等；主要社会关系是指称家人亲、岳家人、儿媳女婿、家人亲的血亲、血亲的家人亲等）；

（2）基本上或间接持有者的公司已日出版入股1%以上或者是的公司年前十名董事局中的自然人董事局及其例外情况；

（3）在基本上或间接持有者的公司已日出版入股5%以上的董事局基本单位或者在的公司年前五名董事局基本单位改任的医务人员及其例外情况；

（4）在的公司股份董事局、基本上操控人及其附属大公司改任的医务人员及其例外情况；

（5）为的公司及其股份董事局或者其各自附属大公司备有财务、立法者、咨询等服务项目的医务人员，还包括但不以外备有服务项目的中介机构的项目组全体医务人员、各级复核医务人员、在报告上签字的医务人员、高盛及主要负责人；

（6）在与的公司及其股份董事局、基本上操控人或者其各自的附属大公司有不小其业务往来的基本单位改任，或者在有不小其业务往来基本单位的股份董事局基本单位改任；

（7）都只12个月初内曾经不具年前六项所列情况之一的医务人员；

（8）在的公司近十年改任独立自主理事已满6年的，自该无论如何发生月内12个月初内不得被奥斯卡金像奖为的公司独立自主理事竞选；

（9）都只12个月初内，独立自主理事竞选、其改任及曾改任的基本单位依赖于其他冲击其独立自主情况的医务人员；

（10）被中国人民银行回避金融机构的产品禁入紧急措施，期内都已准许的；

（11）被金融机构纽约金融机构交易所不曾公开不作为不简便历任上市的公司理事、常务董事和低级管理工作医务人员，期内都已准许的；

（12）都只36个月初在在金融机构期货非法行为性犯罪，受到中国人民银行首长惩罚或者司法其他部门刑事惩罚的；

（13）受贿金融机构期货非法行为性犯罪，被中国人民银行备案清查或者被司法其他部门备案侦查的，都已有明确得出结论看法的；

（14）都只36个月初内受到金融机构纽约金融机构交易所不曾公开责难或3次以上通报批评的；

（15）作为明知惩处普通人等被国家国家发改委等国家机构不作为上限历任上市的公司理事解职的；

（16）在过去改任独立自主理事其间因近十年3次不曾特意会前理事会联席会议或者因近十年2次不曾能特意会前也不委托其他理事会前理事会联席会议被理事会一致通过董事局会给与撤换，不在此限12个月初的；

（17）在5家以上上市的公司（含本的公司、深沪金融机构纽约金融机构交易所上市的公司、北京金融机构纽约金融机构交易所上市的公司和境外金融机构纽约金融机构交易所上市的公司）转为任独立自主理事；

（18）立法者、条例、原则性元数据明确规定的其他冲击独立自主性的情况；

（19）中国人民银行、金融机构纽约金融机构交易所不作为的其他冲击独立自主性的情况。

7、奥斯卡金像奖人在奥斯卡金像奖独立自主理事竞选时，还必要重点关注独立自主理事竞选究竟依赖于下列情况：

（1）过去改任独立自主理事其间，近十年2次不曾特意会前理事会联席会议或者近十年12个月初不曾特意会前理事会联席会议的数目有约其间理事会联席会议多达的二分之一的；

（2）过去改任独立自主理事其间，不曾按明确规定刊发独立自主理事看法或刊发的独立自主看法经证实明显与无论如何符合的；

（3）过去改任独立自主理事卸任准许年前被上市的公司提年前停职的；

（4）都只36个月初内受到中国人民银行以外的其他有关其他部门惩罚的；

（5）可能冲击独立自主理事诚信敦厚和独立自主履职的其他情况。

独立自主理事竞选依赖于上述情况之一的，其奥斯卡金像奖人必要概述具体情况、仍奥斯卡金像奖该竞选的先年前、究竟对上市的公司标准规范发挥作用和的公司集中管理工作显现出冲击及应将对紧急措施。

六、奥斯卡金像奖人应将备有的之外元数据

（一）奥斯卡金像奖理事竞选，亦同的公司理事会备有的元数据

1、理事竞选推荐表原稿（原稿，PDF只见管和1）；

2、理事竞选的都能资料签名（原稿核准）；

3、理事竞选的高学历、大学本科签名（原稿核准）；

4、理事竞选准许给予奥斯卡金像奖的书面希望（原稿，PDF只见管和2）；

5、如推荐独立自主理事竞选，需要备有独立自主理事豁免证书签名（原稿核准）；

6、能确实合乎本公报明确规定有条件的其他元数据。

（二）若奥斯卡金像奖人为本的公司董事局，则该奥斯卡金像奖人还应将同时备有的元数据

1、如是都能董事局，则需要备有其都能资料签名（原稿核准）；

2、如是自然人董事局：法定亦然人递交者，应将备有拆下自然人证明文件的法定亦然人名义证签名（原稿核准）、拆下自然人证明文件的公证签名（原稿核准）；法定亦然人委托指称派递交者，指称派应将备有拆下自然人证明文件的本人名义证签名（原稿核准）、法定亦然人签发并拆下自然人证明文件的授权委托书原稿、拆下自然人证明文件的公证签名（原稿核准）；

3、金融机构账户卡签名（原稿核准）；

4、持有者的公司入股及需求量的确实元数据。

（三）奥斯卡金像奖人向的公司理事会奥斯卡金像奖理事竞选的方式为

1、本次奥斯卡金像奖方式为以外特意送出或寄给两种方式为；

2、奥斯卡金像奖人必要在2022年4月初30日17∶00年前将之外元数据送出或寄给至（以信箱星期应为）本的公司指称定联络人处。

七、简历为

联络人：刘刚、林洁明

联系其他部门：金融机构投资部

联系电话：0755-83067777，或83066888转为3002、3211。

信箱号码：0755-83067777

联系地址：东莞市佛山市深圳市彩田路6001号

五等站：518036

特此公报。

管和：1、第九届理事会理事竞选推荐表；

2、理事竞选的准许通告。

佛山市天威视讯入股有限的公司

理事会

二〇二二年三月初二十三日

管和1：

佛山市天威视讯入股有限的公司第九届理事会理事竞选推荐表

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备注：1、文稿还包括高学历、正职、详述指称导工作履历、驻场可能等；

2、其他概述还包括但不以外与的公司股份董事局及基本上操控人究竟依赖于关联关系、持有者的公司入股、究竟终其一生中国人民银行及其他有关其他部门的惩罚和金融机构纽约金融机构交易所惩处等可能的概述。

管和2：

关于被奥斯卡金像奖为佛山市天威视讯入股有限的公司

理事竞选的准许通告

本人 ，就佛山市天威视讯入股有限的公司（请注意简写“的公司”）奥斯卡金像奖本人为的公司第九届理事会理事竞选之规章，通告如下：

1、本人准许被奥斯卡金像奖为的公司第九届理事会□非独立自主理事/□独立自主理事竞选；

2、本人希望合乎之外立法者、首长条例、其他部门规章、原则性元数据和佛山金融机构纽约金融机构交易所其业务前提对理事竞选改任豁免的要求。

3、本人希望作为理事竞选所递交数据资料的普通人、可靠、基本，并情况下改任后尽职尽责地遵守理事义务。

通告人： （签署）

日 期：2022 年 月初 日

金融机构字符：002238 金融机构简写：天威视讯 公报E：2022－014

佛山市天威视讯入股有限的公司

关于理事会换届初选的提示性公报

本的公司及理事会全体小团体情况下接收者援引的概要普通人、可靠、基本，不会不道德纪载、举例详述或不小略去。

佛山市天威视讯入股有限的公司（请注意简写“的公司”）第八届理事会三年卸任已准许，的公司布氏积极开展理事会换届初选指称导工作。为了已完成的公司理事会的换届初选（请注意简写“本次换届初选”），理事会依据《的商法》《佛山金融机构纽约金融机构交易所上市的公司专一监管其他部门须要第1号因由闪存上市的公司标准规范发挥作用》及的公司《议决》等之外明确规定，现将第九届理事会的合组、初选方式为、常务董事竞选的奥斯卡金像奖、本次换届初选的程序在、常务董事改任豁免等规章公报如下：

一、第九届理事会的合组

按照《的商法》、的公司《议决》的明确规定，第九届理事会将由3名常务董事合组，其中职工亦然改任的常务董事1名。常务董事卸任自的公司之外董事局会初选通过月内，卸任三年。

二、初选方式为

根据的公司《议决》明确规定，职工亦然常务董事由的公司职工亦然联席会议民主初选显现出；董事局亦然常务董事由董事局会改用累积多数初选显现出，即董事局会初选常务董事时，每一入股拥有与布氏选常务董事伤亡人数相同的决定权，董事局拥有的决定权可以集中应用于，也可以基本上应用于。

三、常务董事竞选的奥斯卡金像奖

（一）董事局亦然常务董事竞选的奥斯卡金像奖

的公司理事会和在本公报发行之日基本上或者更名持有者本的公司已日出版入股多达3%以上的董事局可向第八届理事会书面奥斯卡金像奖推荐第九届理事会董事局亦然常务董事竞选。基本上董事局奥斯卡金像奖的竞选数不得有约本次布氏选任的常务董事多达的二分之一。

（二）职工亦然常务董事显现出

职工亦然改任的常务董事由的公司职工亦然联席会议民主初选显现出。

四、本次换届初选的程序在

1、奥斯卡金像奖人应将在2022年4月初30日17∶00年前按本公报明确规定的方式为向的公司第八届理事会推荐董事局亦然常务董事竞选并递交之外元数据。

2、在上述奥斯卡金像奖星期准许后，的公司第八届理事会将会议联席会议，对奥斯卡金像奖的常务董事竞选完成豁免审查，确切董事局亦然历任的常务董事竞选之列，并以美国国会的方式为一致通过的公司董事局会议决。

3、常务董事竞选应将在之外董事局会会议之后特别强调书面希望，准许给予奥斯卡金像奖，希望所备有数据资料普通人、基本并情况下改任后遵守常务董事义务。

4、在新一届理事会就任年前，第八届理事会常务董事仍按有关立法者条文的明确规定继续遵守义务。

五、常务董事改任豁免

根据《的商法》、的公司《议决》及有关立法者条文的明确规定，本的公司常务董事竞选应将不具与历任常务董事相适应将的指称导工作历练和充分，并情况下有有限的星期和心思遵守常务董事义务。有下列情况之一的，没法历任的公司常务董事：

1、无民事行为战斗能力或者上限民事行为战斗能力；

2、因行贿、中饱私囊、蚕食资产、挪用资产或者冲击共产主义的产品经济发展道德观念，被判处刑罚，督导准许不曾共约5年，或者因性犯罪被革除自由权，督导准许不曾共约5年；

3、历任破产进行改革的的公司、大公司的理事或者副所长、实习生，对该的公司、大公司的破产就其都能负起的，自该的公司、大公司破产进行改革告一段落月内不曾共约3年；

4、历任因非法行为被提出申请注册公证、勒令废弃的的公司、大公司的法定亦然人，并就其都能负起的，自该的公司、大公司被提出申请注册公证月内不曾共约3年；

5、都能所负数额较大的债务到期不曾偿还债务；

6、被中国人民银行处以金融机构的产品禁入惩罚，期内不在此限的；

7、被金融机构纽约金融机构交易所不曾公开不作为不简便历任的公司理事、常务董事和低级管理工作医务人员；

8、都只3年内受到金融机构纽约金融机构交易所不曾公开责难；

9、受贿性犯罪被司法其他部门备案侦查或者指控非法行为不当被中国人民银行备案清查，都已有明确得出结论看法；

10、被中国人民银行在金融机构期货的产品非法行为明知接收者不曾公开核对SDK申报或者被法院院长不属于明知被督导人之列；

11、立法者、首长条例或其他部门规章明确规定的其他概要。

六、关于奥斯卡金像奖人应将备有的之外元数据概述

（一）奥斯卡金像奖人推荐常务董事竞选，需要向的公司第八届理事会备有下列元数据

1、常务董事竞选推荐表（原稿，PDF只见管和1）；

2、被奥斯卡金像奖的常务董事竞选的都能资料签名（原稿核准）；

3、被奥斯卡金像奖的常务董事竞选的高学历、大学本科签名（原稿核准）；

4、常务董事竞选准许给予奥斯卡金像奖的书面希望（原稿，PDF只见管和2）；

5、能确实合乎本公报明确规定有条件的其他元数据。

（二）若奥斯卡金像奖人为的公司董事局，则该奥斯卡金像奖人应将同时备有下列元数据

1、如是都能董事局，需要备有其都能资料签名（原稿核准）；

2、如是自然人董事局，需要备有公证签名并拆下证明文件（原稿核准）；

3、金融机构账户卡签名（原稿核准）；

4、持有者的公司入股及需求量的确实元数据。

（三）奥斯卡金像奖人向的公司奥斯卡金像奖董事局亦然常务董事竞选的方式为

1、本次奥斯卡金像奖方式为以外特意送出或寄给两种方式为；

2、奥斯卡金像奖人必要在2022年4月初30日17∶00年前将之外元数据送出或者寄给（以信箱星期应为）至的公司指称定联络人处。

七、简历为

联络人：王全玮

联系电话：0755-83067777，或83066888转为3675

联系信箱：0755-83067777

联系地址：东莞市佛山市深圳市彩田路6001号

五等站：518036

特此公报。

管和：1、第九届理事会董事局亦然常务董事竞选推荐表

2、常务董事竞选的准许通告

佛山市天威视讯入股有限的公司

理事会

二〇二二年三月初二十三日

管和1：

第九届理事会董事局亦然常务董事竞选推荐表

■

备注：1、文稿还包括高学历、正职、详述指称导工作履历、驻场可能等；2、其他概述还包括但不以外与的公司股份董事局及基本上操控人究竟依赖于关联关系、持有者的公司入股、究竟终其一生中国人民银行及其他有关其他部门的惩罚和金融机构纽约金融机构交易所惩处等可能的概述。

管和2：

关于被奥斯卡金像奖为佛山市天威视讯入股有限的公司

常务董事竞选的准许通告

本人 ，就佛山市天威视讯入股有限的公司（请注意简写“的公司”）奥斯卡金像奖本人为的公司第九届理事会常务董事竞选之规章，通告如下：

1、本人准许被奥斯卡金像奖为的公司第九届常务董事竞选；

2、本人希望合乎之外立法者、首长条例、其他部门规章、原则性元数据和佛山金融机构纽约金融机构交易所其业务前提对常务董事竞选改任豁免的要求。

3、本人希望作为常务董事竞选所递交数据资料的普通人、可靠、基本，并情况下改任后尽职尽责地遵守常务董事义务。

通告人： （签署）

日 期：2022 年 月初 日

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