上海昊海生物科技股份有限公司自愿披露关于全资子公司 收购股权并取得亨泰光学病灶塑形镜亨泰Hiline等产品独家代理经销权的公告

亚海地区的代理商代理其产品权。

紧随拿到亨泰折射OK虹厂商“myOK”及幼儿眼部管理机构及依靠的折射虹片“贝视得”于华南海地区东南亚海地区的代理商其产品权后，Corporation通过本次结算将进一步获取亨泰折射于华南海地区东南亚海地区注册的全部厂商的代理商其产品权，丰富Corporation视光厂商组合，为顾客包括更加多样化的厂商为了让，扩大CorporationOK虹厂商的占有率。结算顺利完成后，Corporation可将亨泰折射知名品牌、商品资源及出货通路展开全面整段合，发挥组合劣势，进一步促进亨泰折射现阶段厂商出货。此外，Corporation亦获取了视光厂商大体段的出货通路，目的Corporation明朗的视光厂商开始运行并能将用处Corporation不曾来视光厂商的放开以及商品化首创，鼓励Corporation快速健全眼部防治教育领域的厂商开发和出货中轴。

本次结算就其资金来源由昊海开拓全部以自有资金来源手续费筹集资金，昊海开拓将在商贸协定近定的付款有条件全部得到意味着（或昊海开拓以在此之前不作豁免）后，向原的股份分期偿还债务使用权款。

（二）本次结算就其结算对方其业务修改段原因

根据南鹏折射隶属跨国大公司视光厂商开始运行规画，亨泰折射所持厂商的代理商代理其产品权授予南鹏折射联则有Corporation南鹏跨国大公司，由南鹏跨国大公司向亨泰折射订购所持厂商，配套充分收入后售予至南鹏折射控股公司公司子Corporation南鹏亨泰，由南鹏折射都由所持厂商华南海地区东南亚海地区的商品开拓、出货及广告其业务等事宜。

作为本次结算的目的，南鹏跨国大公司将其独享的亨泰折射所持厂商的在华南海地区东南亚海地区的代理商代理其产品权的权利义务概括使用权给南鹏亨泰。结算顺利完成后，南鹏亨泰将以亨泰折射供货商品价格如此一来向亨泰折射订购厂商，原南鹏跨国大公司保存于香港的收入亦将所属目的Corporation，目的Corporation将由此拿到亨泰折射所持厂商代理其产品其业务的大体段收入。

本次结算前后，结算对方其业务各项政策段如下：

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（三）本次结算经Corporation第四届校董会第二十九次会议初审通过，必需送交Corporation的股份大会初审。

（四）本次结算不构成联则有结算，不构成《上市Corporation实质性母公司管理机构急于》法规的实质性母公司。

二、结算对方的大体原因

（一）结算对方大体信息

1. 漳州南鹏跨国大公司有限Corporation

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2. 李志毅，女，华南海地区香港居民。与目的Corporation大体上依靠人邵黄伟则有夫妻关则有。

3. 南鹏跨国大公司有限Corporation，一家注册在华南海地区香港的Corporation，更名应于：2015年5月末11日，注册地址：Flat LC, 58/F., Tower 1, Le Prestige of Lohas Park, No. 1 Lohas Park Road, Tseung Kwan O,N.T., Hong Kong，大体上依靠人：邵黄伟。参股：10,000港元。

（二）结算对方不不存在是失信被执行人的原因。

（三）结算对方与Corporation之间不不存在产权、其业务、资产、债权债务、部门等之外的其他关则有。

三、结算所持大体原因

（一）目的Corporation概况

Corporation名称：漳州南鹏折射有限Corporation

更名星期：2013年3月末25日

参股：833万总金额

据悉人：邵黄伟

住所：漳州市思明区兴华路1号写字楼第三层2室D区

其业务范围：钟表、眼虹零售商店；第二、三类电器批发；第二、三类电器零售商店；其他日用品零售商店；其他不曾明确指出批发业（不含需经许可审批的其业务工程项目）；其业务各类商品和运用的进出口（不另附进出口商品目录），但国家政府限定Corporation其业务或禁止进出口的商品及运用除外；其他不曾明确指出各个领域运用服务业（不含需经许可审批的事项）；其他不曾明确指出科技首创和运用服务业；其他不曾明确指出物流服务业（不含需经许可审批的工程项目）；其他不曾明确指出零售商店业（不含需经许可审批的工程项目）。（以上其业务工程项目不含外商企业管理制度同样管理机构保护措施范围的工程项目）

是否为失信被执行人：否

（二）主营其业务

目的Corporation主要从事其控股公司公司子Corporation南鹏亨泰代理其产品的亨泰折射OK虹（国械注许20163160006）、RGP（国械注许20153160088、国械注许20153220089）等厂商在华南海地区东南亚海地区的商品开拓、出货及广告其业务。

（三）的股份结构

本次结算顺利完成前后，南鹏折射筹集资金额及的股份结构变动原因如下：

单位：总金额万元

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注：作为本次结算的全额理论上，目的Corporation于全额日经风险管理的改组净资产不略高于总金额3,000万元，故目的Corporation原的股份在商贸协定远超成协议后以合计总金额1,200万元的商品价格根据持股人口比例持股目的Corporation导入参股总金额167万元。

（四）权属状况

截至本公告发布日，目的Corporation产权直观，不不存在抵押、质押及其他任何限制使用权的原因，不就其诉讼、仲裁事项或没收、撤除等法律保护措施，不不存在顾虑权属分散的其他原因。

（五）主要财务数据

单位：总金额万元

■

注：以上财务数据仅不曾经风险管理，为目的Corporation及其控股公司公司子Corporation南鹏亨泰的改组财务数据（减小结构上结算后），且不曾包括目的Corporation联则有Corporation南鹏跨国大公司其产品亨泰折射所持厂商保存于香港海地区的收入。

（六）目的Corporation管理机构的团队

南鹏折射主要的股份邵黄伟及李志毅并不曾参与Corporation大体上开始运行，目的Corporation主要开始运行管理机构的团队由5名大体管理机构部门组合而成。其当中，目的Corporation总经理蔡理伟于1988年本科毕业于暨南大学宏观经济学各个领域，曾于香港南华南海地区科技（开发）有限Corporation、漳州市海谊商贸开拓Corporation及目的Corporation隶属跨国大公司任职，长年都由目的Corporation其业务及管理机构。结算顺利完成后，目的Corporation大体管理机构的团队将一直去职，Corporation亦将根据无关管理机构制度及允许委派无关部门，参与目的Corporation的开始运行及管理机构。

四、结算所持市价原因

（一）目的Corporation市价准则及市价依据

本次结算市价，主要则有各方基于目的Corporation及所持厂商代理其产品权的当前其业务展开原因、不曾来的业绩并能及与Corporation的试探性性，依据强制、负责任、公正的准则下，经友善协商确认。

南鹏折射及其隶属跨国大公司从事OK虹、RGP等厂商出货首创其业务多年，建立了较为大体段的出货通路，业绩并能较佳。2020等奖项，目的Corporation发挥作用营业收入近总金额11,755.39万元，相同此次结算成交市销率近1.17倍。目的Corporation2020等奖项不曾经风险管理净收入近总金额1,101万元，相同此次结算成交市盈率近12.47倍。本次结算顺利完成后，目的Corporation控股公司公司子Corporation南鹏亨泰将如此一来向亨泰折射订购所持厂商，目的Corporation将拿到亨泰折射所持厂商代理其产品其业务的大体段净收入。经Corporation测算目的Corporation隶属跨国大公司2020等奖项的亨泰折射所持厂商大体段代理其产品其业务不曾经风险管理净收入近总金额2,100万元，相同此次结算成交市盈率近6.54倍。21世纪，眼部防治已带进社会关注的近期，作为重要的眼部防治厂商，商品对OK虹的需要处于持续上升连通，在短期内目的Corporation不曾来的其业务业绩仍将保持不稳定的上升。

综上，目的Corporation业绩并能较佳，其业务与Corporation具有显著的试探性效应，所处大型大公司有较大的开拓潜力。基于商品市价准则，经结算各方多次磋商确认，目的Corporation本次结算成交近为总金额13,725.49万元，结算市价符合一般商业逻辑学，不不存在损伤上市Corporation的股份及全体的股份私利的一般而言。

（二）目的Corporation与Corporation其业务的试探性性

南鹏折射自2015年起代理出货亨泰折射的OK虹厂商“亨泰Hiline”及RGP厂商，顺利完成了亨泰折射所持厂商在华南海地区东南亚海地区的宣传品首创和知名品牌构建，已搭建了一支不稳定的、高效的其产品商队伍，建立了较为大体段的出货通路，使亨泰折射厂商在内科医生和顾客之当中成型了较佳的获得好评。

2021年3月末，昊海开拓拿到汉口亨泰影像科技有限Corporation（“亨泰影像”）55%的的股份并获取亨泰折射OK虹厂商“myOK”及幼儿眼部管理机构及依靠的折射虹片“贝视得”于华南海地区东南亚海地区的代理商其产品权。南鹏折射与亨泰影像同为亨泰折射厂商在华南海地区东南亚海地区的代理其产品商，本次结算后，僵持在短期内在知名品牌首创、商品宣传品、出货通路和资源交换等之外获取试探性效应。僵持可联合地方性，交换收益，并通过统一组织，充分规画厂商商品首创，以发挥作用效益最大化，提高亨泰折射厂商在华南海地区东南亚海地区的占有率。

此外，Corporation多年来着重于于眼科白内障等屈光化疗教育领域，南鹏折射则主要着重于于OK虹等厂商的视光化疗教育领域，倚靠南鹏折射明朗的视光厂商经济体制并能，更进一步不曾来Corporation视光厂商的放开以及商品化首创，鼓励Corporation快速健全在眼部防治教育领域的厂商开发和出货中轴。

五、结算商贸协定的主要概要

（一）使用权谅解主要概要

1. 商贸协定各方

甲方：漳州南鹏跨国大公司有限Corporation

卖方：李志毅 （甲方、卖方统称“使用权方”）

丙方：南鹏跨国大公司有限Corporation

丁方（深受让方）：汉口昊海医药科技开拓有限Corporation

2. 结算对价

本次结算的使用权价款为：总金额7,000万元整段。除非深受让方书面豁免，该对价的偿还债务以目的Corporation2020等奖项经风险管理的净收入不略高于总金额1,300万元、全额时目的Corporation改组净资产不略高于总金额3,000万元等有条件为理论上。

3. 付款事前

（1）在甲方、卖方顺利完成对目的Corporation的增资，拿到最初营业执照，且丙方、丁方联合向亨泰折射邮寄所持厂商代理商代理其产品权权利义务概括使用权的申请函后五个工作应于，丁方偿还债务使用权方更进一步金总金额3,500万元。

（2）在甲方、卖方顺利完成向目的Corporation缴交增资款，顺利完成的股份使用权的工商变更登记，拿到最初营业执照后，丁方偿还债务的更进一步金总金额3,500万元转为使用权款。丁方应该在五个工作应于，偿还债务剩下使用权价款总金额3,500万元。

4. 目的Corporation的的股份使用权顺利完成后的其业务管理机构

商贸协定签署之后，目的Corporation设新校董会，校董会由5人组合而成。其当中，使用权方提名人2名董事会候选人，深受让方提名人3名董事会候选人。各方许诺在无关的股份座谈会选出赞成使用权方、深受让方提名人的人士调任Corporation董事会；目的Corporation董事会长由深受让方提名人的董事会担任。

5. 少数的股份售予

如目的Corporation在使用权方代表担任总经理及大体管理机构的团队期间，其业务开始运行不稳定的、收入充分上升且每等奖项仅发挥作用校董会制定的等奖项开始运行目的，在本次结算顺利完成且商贸协定近定有条件持续意味着后的第五年，深受让方远超成商贸协定按照不略高于当等奖项净收入的10倍整段体成交售予甲方与卖方所有者的的股份当中的15%的的股份，确切的售予手段和成交以最终售予时甲乙丁三方商贸协定为准，且，各方远超成商贸协定，无论何种原因，深受让方售予时目的Corporation整段体成交不得高于总金额10亿元。结算有鉴于其它后续剩下的股份的事前已确认明确近定。

6. 商贸协定的作废及争议解决

（1）商贸协定经各方或其授权代表签字业已作废。

（2）商贸协定在下列原因下撤除：经各方第三人协商一致撤除；己方频发偿付行为并在守近方向其发出允许更正的书面通知业已15应于未获更正的，或频发累计两次或以上偿付行为，守近方有权单方撤除本商贸协定；因不应抗力，造成本商贸协定不能义务。

7. 偿付责任

己方违背商贸协定的近定，仅构成偿付。除计有近定之外，商贸协定的偿付金为全部使用权价款的10％。

六、就其本次结算的其他事前

本次结算的结算对方与Corporation不不存在联则有关则有，本次结算不就其联则有结算，亦不不存在意味著造成联则有结算的一般而言；本次结算也不就其Corporation提高官方偿付责任等原因。

七、本次结算对Corporation的制近

（一）本次结算对Corporation财务状况的制近

本次结算总对价为总金额7,000万元。Corporation目前投入生产其业务状况较佳、交易成本再加，结算对价的偿还债务对Corporation日常投入生产其业务、交易成本无实质性制近。

本次结算顺利完成后将成型无形资产及母公司，由于Corporation尚不曾对目的Corporation展开风险管理或评估，故至本公告日尚不曾能确认经风险管理后可辨认净资产的金额。经Corporation当中长期测算，预期本次结算将成型总金额500万元-2,500万元母公司，占Corporation净资产比率近0.08%-0.42%，预期对Corporation财务状况无实质性制近。

（二）本次结算不不存在最初官方偿付、非其业务性资金来源占用的原因。

八、安全性示意

截至本公告揭露日，亨泰折射尚不曾将所持厂商在华南海地区东南亚海地区的代理商代理其产品权由南鹏跨国大公司分散至南鹏亨泰，该事项尚需拿到亨泰折射远超成商贸协定，是否顺利完成分散不存在复杂性。商贸协定近定的的股份全额的有条件尚不曾全部成就，若全额有条件不能远超成，本次结算不存在重启的意味著。

本次结算不曾设置业绩许诺或对赌事前，如南鹏折射业绩下跌或不远超在短期内，则不不存在结算对价修改段或的股份出让等机制，故本次结算不存在企业用到受损失乃至企业资金来源不能发还的安全性。所持厂商的出货原因深受商品生存环境、出货通路等多之外心理因素的制近，接踵而来厂商效益不如在短期内以及百货业大体变差的安全性，如频发该等一般而言，很意味著致使本Corporation用到企业收益增加的安全性。

本次结算顺利完成后，南鹏折射将带进Corporation控股公司子Corporation，僵持在大公司的文化、管理机构制度和其业务理念之外不存在不同程度的差异，结算顺利完成后Corporation对南鹏折射的日常其业务、其业务整段合、试探性开拓能否顺利实施以及优点能否远超到在短期内不存在一定的复杂性。此外，无关商贸协定义务过程当中，如遇政策、商品生存环境等不应预期心理因素或不应抗力的制近，意味著致使商贸协定不能如期或全面义务。

本次结算顺利完成后将成型无形资产及母公司，根据《大公司会计准则》，本次结算成型的无形资产及母公司将在每年展开减值测试。如果不曾来由于大型大公司不景气或目的Corporation自身心理因素致使其不曾来其业务状况远不曾远超在短期内，则Corporation不存在无形资产及母公司减值安全性，从而制近Corporation当期损益。

则否广大按揭关注以上安全性。

特此公告。

汉口昊海生物科技的股份有限Corporation

校董会

2021年12月末2日

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