安徽皖通科技股份Ltd

金融机构代码：002331 金融机构又称：皖通科技 公报编号：2022-003

江苏皖通科技股份有限美国公司

关于分立董事会辞任的公报

本美国公司及董事会局柏木由纪保证信息谈及的内容真实、可靠、基本，没有虚假记载、误导性陈述或重大出处。

江苏皖通科技股份有限美国公司（以下又称“美国公司”）董事会局于2022年1月17日发来分立董事会周艳男士提交的书面辞任报告。周艳男士因自已原因申请辞去美国公司分立董事会职权，同时辞去美国公司第五届董事会局风险管理委员会委员职权。辞任后，周艳男士将以后受聘美国公司任何职权。

由于周艳男士辞任将随之而来美国公司分立董事会人数少于董事会局团员的三分之一，根据《上市美国公司分立董事会规则》和《美国公司章程》等相关明定，周艳男士的辞任将在美国公司股东民主选举出新任分立董事会后生效。年初，周艳男士仍将按照有关立法、行政法规和《美国公司章程》的明定继续履行分立董事会及其在各专门委员会中的职责。美国公司董事会局将按照法定程序尽快完毕分立董事会的补选工作。

美国公司董事会局对周艳男士在其间为美国公司工业发展所做出的作出贡献声称衷心感谢。

特此公报。

江苏皖通科技股份有限美国公司董事会局

2022年1月18日